La due diligence désigne l’ensemble des vérifications réalisées par une entreprise en amont d’une acquisition, d’un investissement ou de tout autre opération impliquant un tiers : client, fournisseur, etc. Cette analyse vise à obtenir une idée précise de la situation de l’entreprise concernée, afin de se prémunir contre tout élément négatif.

L’intérêt de la due diligence

Plus qu’une simple mesure de précaution, la due diligence est une véritable obligation légale, en particulier pour les grandes entreprises. En effet, depuis juin 2017 et la loi Sapin II, elles doivent mettre en place un programme de détection du trafic d’influence et de la corruption.

En outre, une entreprise ayant conclu un contrat avec un tiers coupable de corruption peut être tenue responsable des faits. La due diligence permet donc à la société de prendre les meilleures décisions et de se protéger avant de s’engager dans une nouvelle relation d’affaires.

Les objectifs de la due diligence

La due diligence peut poursuivre différents objectifs, en fonction de la situation.

En premier lieu, elle peut servir à déceler les risques juridiques auxquels s’expose l’entreprise dans le cadre d’une transaction ou d’une acquisition. Dans ce cas de figure, de nombreux aspects de la société tierce doivent être analysés, qu’il s’agisse de son statut juridique, de ses contrats et appels d’offres en cours ou encore des prêts qu’elle a contractés. Une attention particulière doit également être apportée à tout ce qui concerne le droit de la propriété intellectuelle : marque, nom commercial, logo… Enfin, d’éventuels litiges ou conflits d’intérêts sont systématiquement recherchés.

La due diligence peut également s’intéresser aux informations financières de l’entreprise cible, dans l’objectif d’estimer sa valeur avec la plus grande précision. Des états financiers aux rapports d’audits, de nombreux documents sont passés au crible. Les bénéfices, les actifs et les dettes de la société peuvent ainsi être évalués au mieux.

Enfin, la due diligence intervient également sur le plan commercial. Dans ce cas de figure, une étude détaillée du marché de l’entreprise tierce est réalisée, mettant en lumière ses forces et faiblesses, mais aussi ses opportunités et ses menaces. Le positionnement de la société sur son marché et sa situation vis-à-vis de la concurrence sont des éléments clés pour évaluer les risques liés à un projet d’acquisition.

Selon les cas, la due diligence peut aussi porter sur les clients, les fournisseurs, les filiales, les partenaires ou les sous-traitants de l’entreprise cible. Sa réputation, ses éventuelles condamnations ou ses antécédents fiscaux peuvent également être examinés.

Le recueil de l’information dans le cadre de la due diligence

Quel que soit son objectif, la due diligence requiert la collecte d’une grande quantité d’informations, permettant d’effectuer une analyse solide.

Certaines d’entre elles sont ouvertes au public et donc facilement accessibles : il s’agit, par exemple, des états financiers, des rapports officiels ou des publications dans la presse. Toutefois, de nombreuses données utiles sont soumises à des restrictions d’accès. La collecte de ces informations est parfaitement légale, mais elle nécessite une expertise particulière, de l’influence et un réseau solide.

Ainsi, les événements professionnels comme les séminaires, les salons ou les colloques sont des occasions idéales pour obtenir de telles informations. Des méthodes avancées, tirant parti du Big Data, permettent également de recueillir des données restreintes, qui seraient très difficiles d’accès par des moyens conventionnels.

Par ailleurs, il ne suffit pas de récolter une grande quantité d’informations pour réaliser une bonne analyse. Dans le cadre de la due diligence, la qualité de l’analyse des données est cruciale. Or, elle nécessite des compétences avancées en matière de recherche et d’investigation.

Confier une mission de due diligence à un détective privé est donc le moyen le plus efficace pour prévenir les risques et effectuer les vérifications qui s’imposent, en amont d’une transaction, d’une acquisition ou de toute autre opération.

Ainsi, l’agence Louvre détective à Paris déploie toute son expertise pour traiter les données, tout en veillant à les obtenir par des méthodes tout à fait licites. La véracité des informations obtenues est également au cœur de nos préoccupations, qu’elles soient issues de recherches sur internet ou de sources fiables présentes sur le terrain.

Faire appel à un détective privé pour la due diligence : combien ça coûte ?

Le prix d’une mission de due diligence réalisée par un détective privé peut varier selon différents critères, à commencer par le périmètre couvert par la prestation : local, national, international… Plus la mission est complexe et plus elle nécessite de moyens et de ressources, plus son coût sera élevé. La taille de l’entreprise ciblée a aussi un impact sur le tarif proposé.

Ainsi, le coût d’une enquête de due diligence peut aller de quelques centaines d’euros, pour les cas les plus simples, à plusieurs milliers d’euros pour les plus complexes. Découvrez combien coûte un détective privé à Paris pour ce genre de mission.